У США висунули перші звинувачення у справі “панамського архіву”

Прокуратура США звинуватила чотирьох людей в шахрайстві, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей в рамках справи, порушеної після витоку “панамського архіву” компанії Mossack Fonseca.

Про це повідомляє “Фактор” з посиланням на Мін’юст США.

Всього їм пред’явили звинувачення по 11 пунктам. Прокурори припускають, що фігуранти справи з 2000 по 2017 рік брали участь у злочинній схемі, яка дала змогу приховувати активи від податкових органів. За версією слідства, для цього обвинувачені створювали фіктивні компанії і фонди в офшорних зонах.

Обвинуваченими стали адвокат з Панами Рамзес Оуенс, інвестиційний консультант Дірк Брауер з Німеччини, американський бухгалтер Річард Гаффі, а також німецький інвестор Гаральд Іоаким фон дер Гольц. Троє обвинувачених були заарештовані в листопаді-грудні в Парижі, Лондоні та Бостоні.

Рамзес Оуенс залишається на волі.