СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор більше $17 млн

Представники акціонерного товариства привласнили понад $17 млн кредитних коштів комерційного банку, отриманих від НБУ в якості рефінансування, і вивели їх в офшори.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

“Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації. Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації”, – розповіли в СБУ.

За висновком фахівців, зловмисники завдали державі збитків в розмірі понад 436 млн грн. Керівнику акціонерного товариства повідомили про підозру.

Правоохоронці ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.