Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру організатору фінансової піраміди B2B Jewelry та його співучасникам у шахрайстві та відмиванні грошей, здобутих злочинним шляхом.

Про це пише “Фактор” з посиланням на Офіс генпрокурора.

Раніше Служба безпеки України заблокувала діяльність масштабної фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад $250 мільйонів.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні понад 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надприбутків. Надалі вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб.

Діяльність проєкту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності.

За час функціонування фінансової піраміди організатори з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів США.

За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в м. Одеса, вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проєкту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення.

Припинено протиправну діяльність організованої групи прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України та працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Бренд B2B Jewelry, як фінансова піраміда, з’явився влітку 2018 року. Її організаторами є Микола Гонта і його дружина Олена. Організація пропонує вкладникам кешбек за придбані у них товари, який перевищує їх вартість. Також інвесторам продавали сертифікати на певні суми під 416% річних.