Знято арешт з рахунків тютюнового монополіста (ДОКУМЕНТ)

Заступник гендиректора ТЕДІС Україна Дмитро Доник подав клопотання про розблокування рахунків компанії.

Печерський районний суд Києва ухвалив скасувати даний арешт. Відповідне рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Клопотання про розблокування рахунків подав заступник гендиректора компанії Дмитро Донік. Суд постановив скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках в “ПриватБанку” та “Райффайзен Банку Аваль”.
Наголошується, що постанова оскарженню не підлягає.

Раніше, 29 березня нардеп від “Народного фронту” Андрій Левус заявляв, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо співробітників Антимонопольного комітету, які “покривають” ТЕДІС Україна. За його словами, підприємство незаконно займає 98% ринку дистрибуції сигарет.

Вже вранці, 31 березня стало відомо, що співробітники ГПУ проводять обшук в будівлі Антимонопольного комітету України (АМКУ). На що, державний уповноважений в АМКУ Світлана Панаотіді повідомила, що він пов’язаний з розслідуванням по ТЕДІС Україна.

Юрій Луценко повідомив, що ГПУ і Головна військова прокуратура викрили схему ухилення від сплати податків і незаконного виведення з України мільярдів гривень.

Власне, за словами Луценка, досудове розслідування встановило, що з 2012 року одним з власників монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ “Мегаполіс Україна” (сьогодні – ТЕДІС Україна) є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого Рада національної безпеки і оборони (РНБО) застосовувала санкції у вигляді заборони виведення коштів з України.

Генпрокурор додав, що керівництво ТЕДІС Україна погоджує свої рішення з членом ради директорів російського ЗАТ “Завод імені Дегтярьова” – одного з постачальників зброї терористичним організаціям “ДНР/ЛНР”.

“Незважаючи на заборону РНБО і Національного банку України, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки з країни вивели 2,5 млрд грн”, – підсумував Луценко.

У свою чергу в компанії ТЕДІС Україна відкинули звинувачення ГПУ.