ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

Про це свідчить постанова Печерського райсуду Києва.

Відзначається, що схема діяла наступним чином: фізичні особи через посередників продавали юрособам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами. Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації – інвестиційний збиток.

Компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.

Зловживання відбувалися відразу на декількох українських біржах: “Українській біржі” і “Фондовій біржі ПФТС”. До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.