Географія фірм українських корупціонерів охоплює 23 країни світу

Близько 30 осіб, яких детективи Національного антикорупційного бюро України вважають причетними до організації корупційних схем, ховаються за кордоном.

Про це повідомляє Фактор з посиланням на прес-службу НАБУ.

Географія діяльності фірм, пов’язаних з українськими корупціонерами, охоплює не менше 23 країн. Про це йдеться в звіті про діяльність Національного антикорупційного бюро України за I півріччя 2018 року.

Близько 30 осіб, яких детективи НАБУ вважають причетними до організації корупційних схем, ховаються за кордоном, кожен другий – на території Російської Федерації.

Станом на 30 червня 2018 року в міжнародний розшук за ініціативою детективів НАБУ оголошені 21 осіб.

Відносно 16 з них, з огляду на затримання або з метою визначення місцезнаходження, направлені запити в інші держави.

Так, навесні цього року в компетентні органи Німеччини направлено запит про видачу голови правління АТ “ХК”Енергомережі”, затриманого в цій країні в квітні 2018 року.

“За версією слідства, ця особа є організатором корупційної схеми, за якою державі завдано збитків на суму понад 346 млн грн “, – сказано в повідомленні.

Міжнародний напрямок є одним із ключових в роботі НАБУ, так як багато корупційних схем реалізуються за участю компаній, зареєстрованих за кордоном. Географія цих суб’єктів господарювання поки охоплює не менше 23-ьох країн на трьох континентах.

На думку детективів, українські корупціонери вибирають місця “прописки” незаконно отриманих коштів в державах зі спрощеною системою реєстрації, ускладненим порядком розкриття інформації і високим ступенем конфіденційності.

Збиток, нанесений державним інтересам за участю іноземних контрагентів, обчислюються в 1,84 млрд грн, $22,07 млн і €12,03 млн.

НАБУ направляє запити про міжнародну правову допомогу в компетентні органи інших держав для отримання інформації про кінцевих бенефіціарів таких структур і про рух коштів, виведених з України.

З початку розслідувань Національне антикорупційне бюро направило в органи 61 держави 371 запит про міжнародну правову допомогу. 182 запити вже виконано.

Нагадаємо, що НАБУ почало працювати в квітні 2015 року. Бюро займається розслідуваннями корупційних правопорушень вищими посадовими особами.