Киянин за півтора року з підробленими документами обміняв в банках столиці 7,3 млн доларів

Співробітники Державної фіскальної служби викрили киянина, який 1,5 роки в різних банках столиці обмінював долари по підробленим договорам банківського депозиту. 

Обвинувальний акт стосовно 49-річного порушника вже направлено до суду. Його підозрюють в тому, що він здійснював незаконні дії з документами, щоб обміняти гроші. Протягом 1,5 року чоловік в різних банках Києва обміняв майже 7,3 мільйона доларів готівкою, при цьому в кожному банку в якості документа, що підтверджує джерело грошей, він використовував oдин і той же підроблений договір банківського депозиту.

Документи в банках він підписував особисто, тому в підсумку його впізнали касири тих установ, в яких він бував.

Чоловіка підозрюють у правопорушенні, передбаченому ч.2 ст.200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення) КК Укрaїни.

У разі, якщо його вина буде доведена, його можуть посадити на п’ять років.