НАБУ затримало 10 осіб за привласнення $20 млн “Ощадбанку”

Вчора, 23 жовтня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали десять осіб, яких підозрюють у заволодінні 20 млн доларів державного “Ощадбанку”.

Про це повідомляє “Фактор” з посиланням на прес-службу НАБУ.

Серед затриманих – 3 топ-менеджера банку (два діючих і один колишній). Одна з них працює заступником голови правління “Ощадбанку”, а на момент скоєння злочину була директором департаменту корпоративного бізнесу цього банку. Друга підозрювана – начальниця відділу управління проектного фінансування (раніше була заступником цього відділу). Третій підозрюваний – колишній начальник управління проектного фінансування “Ощадбанку”, який звільнився у 2015 році.

Решта підозрювані – колишні бенефіціари групи компаній “Креатив”, колишні посадові особи підприємств, що входять до складу цього холдингу, і оцінювач.

За даними слідства, в 2013 -2015 роках посадові особи компаній, що входили до холдингу “Креатив”, вступили в змову з посадовими особами “Ощадбанку”. Вони підробили документи для отримання в банку кредиту на суму 20 млн доларів нібито на купівлю насіння соняшнику.

Після отримання коштів тодішні власники “Креатива” вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстровані в Белізі і Швейцарії. Після того цими ж грошима оплатили покупку корпоративних прав компанії, що володіли цінною нерухомістю.

За даними НАБУ, приймаючи рішення по кредиту, топ-менеджери “Ощадбанку” спиралися на неперевірені, а іноді і підроблені документи, частина з яких створювалася при їх же участі.

Через корупційну схему з “Ощадбанку” вивели 20 млн доларів, що на момент скоєння злочину становило 160 млн грн. Це призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до збитків “Ощадбанку” на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.

Зараз детективи НАБУ здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.