Понад 43 млн грн та 800 кг срібла. СБУ викрила обмінник криптовалют, який може бути пов’язаний з “Л/ДНР”

Служба безпеки України заявила про викриття організованого злочинного угруповання, яке займалося конвертацією криптовалют та, можливо, фінансуванням терористичних угруповань “ДНР/ЛНР”.

За даними спецслужби, зловмисники створили низку сайтів і Telegram-каналів для легалізації та незаконного переведення коштів, у тому числі через купівлю криптовалют.

На цих ресурсах користувачі з України, Росії та тимчасово окупованих «Л/ДНР» територій Донбасу конвертували криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. Співробітники СБУ задокументували проведення фінансових операцій на понад 240 млн грн, 65 млн з яких — пов’язані з відмиванням коштів.

Слідство встановило, що транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи із порушенням фактично усіх законних процедур. Для легалізації грошей скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали, зокрема срібло.

Під час обшуків у Києві та Харкові вилучили понад 43 млн грн, більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках, комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, а також документи, що підтверджують проведення оборудок.

За даним фактом порушено два кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.