“ПриватБанк” заявив, що його колишні власники відмили в США майже 800 млн доларів

Фінустанова подала до суду в штаті Делавер змінений позов проти Коломойського й Боголюбова.

“ПриватБанк” після перевірки додаткових банківських документів подав до суду в штаті Делавер 21 липня змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. У ньому стверджується, що обидва колишні власники фінустанови відмили 660 млн доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 млн доларів через інші компанії в США.

У новому документі йдеться, зокрема, про те, що, як стверджує “ПриватБанк”, іще 86 млн доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголювов відмили в період 2008–2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку “Ренесанс-капітал”.

Як стверджується в позові, обидва скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, що їх видавав “ПриватБанк” різноманітним компаніям, які контролювали самі ж олігархи.

Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися у США через заплутану схему оборудок.

Як відомо, свій первісний позов “ПриватБанк” подав до суду в штаті Делавер у травні 2019 року, тоді звинувативши колишніх власників у відмиванні у США 623 млн доларів. Справа далі перебуває в процесі розгляду.

“ПриватБанк” перебуває в осередді суперечок між Національним банком України і Коломойським, одним із найвпливовіших українських олігархів.

НБУ звинувачує Коломойського і Боголюбова в тому, що вони використовували фінустанову як свою особисту скарбничку, і стверджує, що понад 90 відсотків позик, виданих банком за часів перебування в їхній власності, пішло пов’язаним із ними ж особам і структурам.