Скільки мільярдів гривень відмили в Україні за пів року
Державна служба фінансового моніторингу вважає, що в Україні тільки за перше півріччя було скоєно корупційних оборудок на 297,1 млрд гривень.
Про це повідомляється на офіційному сайті відомства, передає “Фактор”.
У своєму звіті за перше півріччя ДСФМ вказала, що перевірки проводилися за участю фінансової розвідки. А метою моніторингу була боротьба з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового ураження.
У результаті в прокуратуру, фіскальну службу, поліцію, СБУ і НАБУ було направлено близько 500 матеріалів про підозрілі операції.
Також повідомляється, що Держфінмоніторинг продовжує розслідувати факти відмивання і привласнення державних грошей колишнім президентом України Віктором Януковичем і його найближчим оточенням. Йдеться про суму в 1,5 млрд доларів США.