Тег: офшор
В ОП заявили: Розслідування про офшори Зеленського – чиста конспірологія
Зазначається, що вся інформація стосується періоду до початку президентства Зеленського. детальніше…
Євросоюз вніс зміни в “чорний список” офшорів
Рада ЄС вирішила додати Ангілью і Барбадос в список юрисдикцій, що не співпрацюють з Європейським Союзом у сфері оподаткування. детальніше…
Російська офшорка – топ рейдер Херсонщини
У Херсонській області діє злочинна організація російських рейдерів. детальніше…
ЄС розширив “чорний” список офшорних зон
Європейська Рада розширила перелік країн, які визнають офшорними зонами, додавши до нього Панаму, Кайманові острови, Сейшельські острови та Палау. детальніше…
Хакери зламали офшорний Cayman National Bank, витік даних порівнюють з “панамським архівом”
Офшорний Cayman National Bank на острові Мен підтвердив витік даних у результаті злому, за даними ЗМІ, обсяг украдених даних співставний з “панамським архівом”. детальніше…
В Україні почне діяти конвенція з протидії виведенню грошей в офшор
Конвенція набере чинності в Україні з 1 грудня 2019 року, а Україна стане 31-ю країною, де документ почне діяти. детальніше…
СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор більше $17 млн
Представники акціонерного товариства привласнили понад $17 млн кредитних коштів комерційного банку, отриманих від НБУ в якості рефінансування, і вивели їх в офшори. детальніше…
Кіпрська Bosainvest Limited має намір купити більш ніж 25% СК “Брокбізнес”
Компанія Bosainvest Limited (Кіпр) має намір купити більш ніж 25% акцій страхової компанії “Брокбізнес”. детальніше…
Кінець великої епохи офшорів
Британські Віргінські Острови 30 червня 2018 року ввели в дію новий Закон про безпечну систему пошуку інформації про бенефіціарних власників (Beneficial Ownership Secure Search System Act – BOSS Act). детальніше…
Panama Papers: Офшорний скандал
Після одного з найбільших в історії світу скандалів, пов’язаного з офшорами почалися перші затримання. детальніше…
Війна за торгову марку: Хіaomi у Верховному суді України
Суперечка про право розпоряджатися торговими марками Хіaomi, Мі і RedMi на території України дійшла до Верховного суду, який нещодавно прийняв касацію до розгляду. детальніше…
Дружина Матіоса продає компанію для будівництва сонячної електростанції
Кіпрська PVK Energy Investment звернулася в Антимонопольний комітет України (АМКУ) за дозволом на придбання частки в ТОВ “ЕК”Солар Капітал”, бенефіціаром якого виступає Ірина Барах – дружина головного військового прокурора Анатолія Матіоса. детальніше…