Тег: відмивання
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності. детальніше…
У США висунули перші звинувачення у справі “панамського архіву”
Прокуратура США звинуватила чотирьох людей в шахрайстві, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей в рамках справи, порушеної після витоку “панамського архіву” компанії Mossack Fonseca. детальніше…
Скільки мільярдів гривень відмили в Україні за пів року
Державна служба фінансового моніторингу вважає, що в Україні тільки за перше півріччя було скоєно корупційних оборудок на 297,1 млрд гривень. детальніше…
Екс-керівника “Дельта Банку” оголошено в розшук
Один з колишніх керівників АТ “Дельта Банк”, який підозрюється в розтраті коштів банку на суму понад 1 млрд 118 млн грн, оголошений в розшук. детальніше…
НАБУ оголосило про підозру двом громадянам Австрії
В рамках розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” про підозру повідомлено ще трьом особам. детальніше…
НАБУ підозрює екс-заступника генпрокурора в причетності до офшорних махінацій
Національне антикорупційне бюро підозрює колишнього заступника генерального прокурора Миколи Герасим’юка в причетності до виведення коштів в офшори. детальніше…